Bài viết này bao gồm các phần sau:

KYC là gì?
Tại sao cần phải KYC?
Công ty của tôi có cần đăng ký KYC không?
Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hoá (fiat-to-crypto) bên thứ ba có thể yêu cầu xác minh KYC không?
Cách gửi yêu cầu cho Doanh nghiệp Lv.1
Thông tin cá nhân và công ty tôi gửi sẽ được sử dụng như thế nào?
Xác minh KYC doanh nghiệp mất bao lâu?
Tôi nên làm gì nếu quá trình xác minh KYC không thành công trong hơn 3-5 ngày?

1. KYC là gì?

KYC có nghĩa là “biết khách hàng của bạn”. Hướng dẫn KYC cho các dịch vụ tài chính yêu cầu các chuyên gia nỗ lực xác minh danh tính, tính phù hợp và rủi ro liên quan, nhằm giảm thiểu rủi ro cho tài khoản tương ứng.

2. Tại sao cần phải KYC?

KYC là cần thiết để cải thiện việc tuân thủ bảo mật cho tất cả các nhà giao dịch.

3. Công ty của tôi có cần đăng ký KYC không?

Nếu công ty của bạn muốn rút hơn 10 BTC mỗi ngày, bạn sẽ cần hoàn thành xác minh KYC.

Vui lòng tham khảo các giới hạn rút tiền sau đây cho từng cấp độ KYC:

Cấp độ KYC	Lv.0 (Không cần xác minh)	Lv.1
Giới hạn rút tiền hàng ngày	10 BTC	100 BTC

**Tất cả các giới hạn rút tiền mã thông báo sẽ tuân theo giá trị tương đương của giá chỉ số BTC**

Ghi chú:

Công ty của bạn có thể nhận được yêu cầu xác minh KYC từ zoomex.

4. Các nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hoá (fiat-to-crypto) bên thứ ba có thể yêu cầu xác minh KYC không?

Có. Một số nhà cung cấp fiat-to-crypto bên thứ ba có thể yêu cầu xác minh KYC theo các chính sách tuân thủ riêng của họ. Yêu cầu này do chính nhà cung cấp mà bạn chọn trong quá trình mua quyết định và không thuộc quyền kiểm soát của Zoomex.

5. Cách gửi yêu cầu cho Doanh nghiệp Lv.1

Vui lòng gửi email đến support@zoomex.com. Hãy chắc chắn bao gồm các bản sao được quét của các tài liệu sau:

Giấy chứng nhận thành lập
Các bài báo, hiến pháp hoặc bản ghi nhớ của hiệp hội
Sổ đăng ký thành viên và sổ đăng ký giám đốc
Hộ chiếu/ID và bằng chứng cư trú của Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) sở hữu 25% cổ phần trở lên trong công ty (hộ chiếu/ID và bằng chứng địa chỉ trong vòng 3 tháng)
Thông tin của một giám đốc (hộ chiếu/ID và bằng chứng về địa chỉ trong vòng 3 tháng), nếu khác với UBO
Thông tin của nhà điều hành/người giao dịch tài khoản (hộ chiếu/ID và bằng chứng về địa chỉ trong vòng 3 tháng), nếu khác với UBO

Khi các tài liệu được zoomex xác minh, bạn sẽ nhận được email phê duyệt và sau đó có thể rút tối đa 100 BTC mỗi ngày.

6. Thông tin cá nhân và công ty tôi gửi sẽ được sử dụng như thế nào?

Thông tin bạn gửi sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của công ty và (các) cá nhân. Chúng tôi sẽ giữ bí mật các tài liệu của công ty và cá nhân.

7. Xác minh KYC doanh nghiệp mất bao lâu?

KYC doanh nghiệp thường mất nhiều thời gian hơn KYC cá nhân do cần kiểm tra thêm hồ sơ và tuân thủ, và có thể mất vài tuần để hoàn tất.
Lưu ý: Hồ sơ thiếu/không đầy đủ hoặc yêu cầu rà soát bổ sung có thể kéo dài thời gian xử lý.

8. Tôi nên làm gì nếu quá trình xác minh KYC không thành công trong hơn 3-5 ngày?

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào với xác minh KYC doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua bộ phận hỗ trợ LiveChat hoặc gửi email tới support@zoomex.com.

Để biết thông tin xác minh KYC cá nhân, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về KYC cá nhân .