Virksomhed KYC FAQ
for 22 dage siden · Updated on

Denne artikel indeholder følgende sektioner:

  1. Hvad er KYC?
  2. Hvorfor er KYC nødvendigt?
  3. Skal mit firma registrere sig for KYC?
  4. Kræver tredjeparts fiat-til-crypto serviceudbydere KYC-verifikation?

  5. Hvordan indsende en anmodning om Business Lv.1?

  6. Hvordan vil de virksomhedsinformationer og individuelle oplysninger, jeg indsender, blive brugt?

  7. Hvor lang tid tager KYC-verifikationen for virksomheder?

  8. Hvad skal jeg gøre, hvis KYC-verifikationen fejler i mere end 3-5 arbejdsdage?

 

1. Hvad er KYC?

KYC betyder "Know Your Customer" (Kend din kunde). KYC-retningslinjer for finansielle tjenester kræver, at professionelle gør en indsats for at verificere identiteten, egnetheden og de involverede risici for at minimere risikoen for den pågældende konto.
 

2. Hvorfor er KYC nødvendigt?

KYC er nødvendigt for at forbedre sikkerhedsoverholdelsen for alle handlende.
 

3. Skal mit firma registrere sig for KYC?

Hvis dit firma ønsker at hæve mere end 10 BTC om dagen, skal det gennemføre KYC-verifikation.

Se venligst de følgende hævegrænser for hvert KYC-niveau:

KYC Niveau Lv.0(Ingen verifikation krævet) Lv.1
Daglig hævegrænse 10 BTC 100 BTC

**Alle token hævegrænser følger BTC indeksprisens ækvivalente værdi**

Bemærk: Din virksomhed kan modtage en KYC-verifikationsanmodning fra Zoomex.
 

4. Kræver tredjeparts fiat-til-crypto serviceudbydere KYC-verifikation?

Ja. Nogle tredjeparts fiat-til-crypto udbydere kan kræve KYC-verifikation baseret på deres egne overholdelsespolitikker. Dette krav bestemmes udelukkende af den udbyder, du vælger under købsprocessen, og er ikke kontrolleret af Zoomex.
 

5. Hvordan indsender jeg en anmodning om Business Lv.1

Venligst send os en e-mail på support@zoomex.com. Sørg for at inkludere scannede kopier af følgende dokumenter:

  • Certifikat for inkorporation
  • Vedtægter, forfatning eller memorandum for forening
    Register over medlemmer og register over direktører
  • Pas/ID og bevis for bopæl for den Ultimative Begunstigede Ejer (UBO), der ejer 25 % eller mere af selskabet (pas/ID og bevis for adresse inden for 3 måneder)
  • Informationer om én direktør (pas/ID og bevis for adresse inden for 3 måneder), hvis det er forskelligt fra UBO
  • Informationer om kontooperatør/trader (pas/ID og bevis for adresse inden for 3 måneder), hvis det er forskelligt fra UBO

Når dokumenterne er verificeret af Zoomex, vil du modtage en godkendelses-e-mail, og derefter kan du hæve op til 100 BTC om dagen.
 

6. Hvordan vil de oplysninger, jeg indsender om virksomheden og individet, blive brugt?

De oplysninger, du indsender, vil blive brugt til at verificere virksomhedens og individets identitet. Vi vil holde virksomhedens og individets dokumenter fortrolige.
 

7. Hvor lang tid tager virksomhedens KYC-verifikation?

Virksomhedens KYC tager normalt længere tid end individuel KYC på grund af yderligere dokument- og overholdelseskontrol og kan tage flere uger.
Bemærk: Ufuldstændige dokumenter eller yderligere gennemgangskrav kan forlænge tidsrammen.
 

8. Hvad skal jeg gøre, hvis KYC-verifikationsprocessen fejler i mere end 3-5 arbejdsdage?

Hvis du støder på problemer med virksomhedens KYC-verifikation, bedes du kontakte os via Live Chat-support eller sende os en e-mail på support@zoomex.com.
 

For information om individuel KYC-verifikation, henvises der Individual KYC FAQ.