- ¿Qué es KYC?
- ¿Por qué se requiere KYC?
- ¿Mi empresa necesita registrarse en KYC?
- ¿Los proveedores externos de servicios fiat-to-crypto pueden exigir la verificación KYC?
Cómo enviar una solicitud para Business Lv.1
¿Cómo se utilizará la información individual y de la empresa que envíe?
¿Cuánto tiempo tarda la verificación KYC corporativa?
¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC falla durante más de 3-5 dias?
1. ¿Qué es KYC?
KYC significa "conoce a tu cliente". Las pautas de KYC para servicios financieros requieren que los profesionales hagan un esfuerzo para verificar la identidad, la idoneidad y los riesgos involucrados, a fin de minimizar el riesgo para la cuenta respectiva.
2. ¿Por qué se requiere KYC?
KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de la seguridad para todos los comerciantes.
3. ¿Mi empresa necesita registrarse en KYC?
Si su empresa desea retirar más de 10 BTC por día, deberá completar la verificación KYC.
Consulte los siguientes límites de retiro para cada nivel KYC:
| Nivel KYC |
Nv.0 (No se requiere verificación) |
Nv.1 |
| Límite de retiro diario | 10 BTC | 100 BTC |
**Todos los límites de retiro de tokens seguirán el valor equivalente del precio del índice BTC**
Nota: Su empresa puede recibir una solicitud de verificación KYC de zoomex.
4. ¿Los proveedores externos de servicios fiat-to-crypto pueden exigir la verificación KYC?
Sí. Algunos proveedores externos de servicios fiat-to-crypto pueden requerir la verificación KYC en función de sus propias políticas de cumplimiento. Este requisito lo determina exclusivamente el proveedor que usted seleccione durante el proceso de compra y no está bajo el control de Zoomex.
5. Cómo enviar una solicitud para Business Lv.1
Envíe un correo electrónico a support@zoomex.com. Asegúrese de incluir copias escaneadas de los siguientes documentos:
Certificado de incorporación
Artículos, constitución o escritura de constitución
Registro de miembros y registro de directores
Pasaporte/ID y comprobante de residencia del Beneficiario Final (UBO) que posee el 25% o más de participación en la empresa (pasaporte/ID y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses)
Información de un director (pasaporte/identificación y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses), si es diferente del UBO
Información del operador de la cuenta/comerciante (pasaporte/identificación y comprobante de domicilio dentro de los 3 meses), si es diferente del UBO
Una vez que zoomex verifique los documentos, recibirá un correo electrónico de aprobación y luego podrá retirar hasta 100 BTC por día.
6. ¿Cómo se utilizará la información individual y de la empresa que envíe?
La información que envíe se utilizará para verificar la identidad de la empresa y de la(s) persona(s). Mantendremos la confidencialidad de los documentos individuales y de la empresa.
7. ¿Cuánto tiempo tarda la verificación KYC corporativa?
El KYC corporativo suele tardar más que el KYC individual debido a verificaciones adicionales de documentos y cumplimiento, y puede demorar varias semanas.
Nota: La falta de documentos o la necesidad de revisiones adicionales pueden prolongar el plazo.
8. ¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC falla durante más de 3-5 dias?
Si encuentra algún problema con la verificación KYC comercial, contáctenos a través del soporte de LiveChat o envíe un correo electrónico a support@zoomex.com.
Para obtener información de verificación de KYC individual, consulte las preguntas frecuentes de KYC individual.