- Apa itu KYC?
- Mengapa KYC diperlukan?
- Apakah perusahaan saya perlu mendaftar KYC?
- Apakah penyedia layanan fiat-to-crypto pihak ketiga dapat mewajibkan verifikasi KYC?
Bagaimana data perusahaan dan individu yang saya kirimkan akan digunakan?
Apa yang harus saya lakukan jika proses verifikasi KYC gagal selama lebih dari 3–5 hari kerja?
1. Apa itu KYC?
KYC berarti "Know Your Customer" atau “Kenali Pelanggan Anda.”
Pedoman KYC untuk layanan keuangan mewajibkan pihak profesional untuk memverifikasi identitas, kesesuaian, dan risiko yang terlibat, guna meminimalkan risiko pada akun terkait.
2. Mengapa KYC diperlukan?
KYC diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan keamanan bagi semua trader.
3. Apakah perusahaan saya perlu mendaftar KYC?
Jika perusahaan Anda ingin melakukan penarikan lebih dari 10 BTC per hari, maka Anda harus menyelesaikan verifikasi KYC.
Batas penarikan harian untuk setiap level KYC:
| KYC Level | Lv.0(Tidak perlu verifikasi) | Lv.1 |
| Batas Penarikan Harian | 10 BTC | 100 BTC |
Semua batas penarikan token mengikuti nilai setara berdasarkan harga indeks BTC.
Catatan: Perusahaan Anda mungkin menerima permintaan verifikasi KYC dari Zoomex.
4. Apakah penyedia layanan fiat-to-crypto pihak ketiga dapat mewajibkan verifikasi KYC?
Ya. Beberapa penyedia fiat-to-crypto pihak ketiga dapat mewajibkan verifikasi KYC berdasarkan kebijakan kepatuhan mereka sendiri. Persyaratan ini ditentukan sepenuhnya oleh penyedia yang Anda pilih selama proses pembelian dan tidak berada di bawah kendali Zoomex.
5. Bagaimana cara mengajukan permintaan KYC Bisnis Lv.1?
Silakan kirim email ke support@zoomex.com dengan melampirkan salinan pindai dari dokumen-dokumen berikut:
- Sertifikat pendirian perusahaan (Certificate of Incorporation)
- Anggaran dasar, konstitusi, atau memorandum asosiasi perusahaan
- Daftar anggota dan daftar direktur
- Paspor/KTP dan bukti domisili Ultimate Beneficial Owner (UBO) yang memiliki kepemilikan 25% atau lebih di perusahaan (paspor/KTP dan bukti alamat dalam 3 bulan terakhir)
- Informasi salah satu direktur (paspor/KTP dan bukti alamat dalam 3 bulan terakhir), jika berbeda dari UBO
- Informasi operator/trader akun (paspor/KTP dan bukti alamat dalam 3 bulan terakhir), jika berbeda dari UBO
Setelah dokumen diverifikasi oleh Zoomex, Anda akan menerima email persetujuan, dan akun Anda dapat melakukan penarikan hingga 100 BTC per hari.
6. Bagaimana data perusahaan dan individu yang saya kirimkan akan digunakan?
Informasi yang Anda kirimkan akan digunakan untuk memverifikasi identitas perusahaan dan individu terkait. Kami akan menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan dan individu Anda.
7. Berapa lama proses verifikasi KYC perusahaan?
KYC perusahaan umumnya memerlukan waktu lebih lama daripada KYC individu karena adanya pemeriksaan dokumen dan kepatuhan tambahan, dan dapat memakan waktu beberapa minggu.
Catatan: Dokumen yang tidak lengkap atau kebutuhan peninjauan tambahan dapat memperpanjang waktu proses.
8. Apa yang harus saya lakukan jika proses verifikasi KYC gagal selama lebih dari 3–5 hari kerja?
Jika Anda mengalami kendala pada verifikasi KYC bisnis, silakan hubungi kami melalui Live Chat atau kirim email ke support@zoomex.com.
Untuk informasi verifikasi KYC Individu, silakan lihat artikel FAQ KYC Individu.