Este artigo contém as seguintes seções:
- O que é KYC?
- Por que o KYC é necessário?
- Minha empresa precisa se registrar para o KYC?
- Os provedores terceirizados de serviços fiat-to-crypto podem exigir verificação de KYC?
- Como enviar uma solicitação para o Nível Empresarial Lv. 1
- Como as informações da empresa e dos indivíduos serão utilizadas?
- Quanto tempo leva a verificação de KYC corporativo?
- O que fazer se a verificação KYC falhar por mais de 3 a 5 dias úteis?
1. O que é KYC?
KYC significa “Conheça Seu Cliente”.
As diretrizes de KYC em serviços financeiros exigem que as instituições verifiquem a identidade, adequação e riscos associados ao cliente, a fim de reduzir os riscos para a conta e garantir conformidade.
2. Por que o KYC é necessário?
O KYC é necessário para melhorar a segurança e a conformidade para todos os traders da plataforma.
3. Minha empresa precisa se registrar para o KYC?
Se sua empresa deseja sacar mais de 10 BTC por dia, será necessário concluir a verificação KYC.
Abaixo estão os limites de saque para cada nível:
Nível KYC |
Lv.0 (Sem verificação) |
Lv.1 |
| Limite diário de saque | 10 BTC | 100 BTC |
Todos os limites seguem o valor equivalente ao preço indexado do BTC.
Observação: Sua empresa pode receber uma solicitação de verificação KYC da Zoomex.
4. Os provedores terceirizados de serviços fiat-to-crypto podem exigir verificação de KYC?
Sim. Alguns provedores terceirizados de fiat-to-crypto podem exigir a verificação de KYC com base em suas próprias políticas de conformidade. Esse requisito é determinado exclusivamente pelo provedor selecionado durante o fluxo de compra e não é controlado pela Zoomex.
5. Como enviar uma solicitação para o Nível Empresarial Lv. 1?
Envie um e-mail para support@zoomex.com, incluindo cópias digitalizadas dos seguintes documentos:
Documentos da empresa:
- Certificado de constituição (Certificate of Incorporation)
- Estatuto social, contrato social ou documento equivalente
- Registro de acionistas e registro de diretores
Documentos dos responsáveis e beneficiários:
- Passaporte/ID e comprovante de residência (até 3 meses) do UBO (Ultimate Beneficial Owner) com 25% ou mais de participação
- Documentos de um diretor (se diferente do UBO):
- Passaporte/ID
- Comprovante de endereço (até 3 meses)
- Documentos do operador/trader da conta (se diferente do UBO):
- Passaporte/ID
- Comprovante de endereço (até 3 meses)
Após a verificação dos documentos pela Zoomex, você receberá um e-mail de aprovação, permitindo sacar até 100 BTC por dia.
6. Como as informações da empresa e dos indivíduos serão utilizadas?
As informações fornecidas serão usadas exclusivamente para verificar a identidade da empresa e dos indivíduos envolvidos.
Todos os documentos e dados serão mantidos em sigilo.
7. Quanto tempo leva a verificação de KYC corporativo?
O KYC corporativo normalmente leva mais tempo do que o KYC individual devido a verificações adicionais de documentos e conformidade, podendo levar algumas semanas.
Nota: Documentos incompletos ou a necessidade de análises adicionais podem estender o prazo.
8. O que fazer se a verificação KYC falhar por mais de 3 a 5 dias úteis?
Se você encontrar algum problema com a verificação KYC empresarial, entre em contato conosco pelo Live Chat ou envie um e-mail para support@zoomex.com.
Para informações sobre KYC individual, consulte o artigo FAQ — KYC Individual.