Este artigo contém as seguintes seções:

O que é KYC?
Por que o KYC é necessário?
Minha empresa precisa se registrar para o KYC?
Os provedores terceirizados de serviços fiat-to-crypto podem exigir verificação de KYC?
Como enviar uma solicitação para o Nível Empresarial Lv. 1
Como as informações da empresa e dos indivíduos serão utilizadas?
Quanto tempo leva a verificação de KYC corporativo?
O que fazer se a verificação KYC falhar por mais de 3 a 5 dias úteis?

1. O que é KYC?

KYC significa “Conheça Seu Cliente”.
As diretrizes de KYC em serviços financeiros exigem que as instituições verifiquem a identidade, adequação e riscos associados ao cliente, a fim de reduzir os riscos para a conta e garantir conformidade.

2. Por que o KYC é necessário?

O KYC é necessário para melhorar a segurança e a conformidade para todos os traders da plataforma.

3. Minha empresa precisa se registrar para o KYC?

Se sua empresa deseja sacar mais de 10 BTC por dia, será necessário concluir a verificação KYC.

Abaixo estão os limites de saque para cada nível:

Nível KYC	Lv.0 (Sem verificação)	Lv.1
Limite diário de saque	10 BTC	100 BTC

Todos os limites seguem o valor equivalente ao preço indexado do BTC.

Observação: Sua empresa pode receber uma solicitação de verificação KYC da Zoomex.

4. Os provedores terceirizados de serviços fiat-to-crypto podem exigir verificação de KYC?

Sim. Alguns provedores terceirizados de fiat-to-crypto podem exigir a verificação de KYC com base em suas próprias políticas de conformidade. Esse requisito é determinado exclusivamente pelo provedor selecionado durante o fluxo de compra e não é controlado pela Zoomex.

5. Como enviar uma solicitação para o Nível Empresarial Lv. 1?

Envie um e-mail para support@zoomex.com, incluindo cópias digitalizadas dos seguintes documentos:

Documentos da empresa:

Certificado de constituição (Certificate of Incorporation)
Estatuto social, contrato social ou documento equivalente
Registro de acionistas e registro de diretores

Documentos dos responsáveis e beneficiários:

Passaporte/ID e comprovante de residência (até 3 meses) do UBO (Ultimate Beneficial Owner) com 25% ou mais de participação
Documentos de um diretor (se diferente do UBO):
- Passaporte/ID
- Comprovante de endereço (até 3 meses)
Documentos do operador/trader da conta (se diferente do UBO):
- Passaporte/ID
- Comprovante de endereço (até 3 meses)

Após a verificação dos documentos pela Zoomex, você receberá um e-mail de aprovação, permitindo sacar até 100 BTC por dia.

6. Como as informações da empresa e dos indivíduos serão utilizadas?

As informações fornecidas serão usadas exclusivamente para verificar a identidade da empresa e dos indivíduos envolvidos.
Todos os documentos e dados serão mantidos em sigilo.

7. Quanto tempo leva a verificação de KYC corporativo?

O KYC corporativo normalmente leva mais tempo do que o KYC individual devido a verificações adicionais de documentos e conformidade, podendo levar algumas semanas.
Nota: Documentos incompletos ou a necessidade de análises adicionais podem estender o prazo.

8. O que fazer se a verificação KYC falhar por mais de 3 a 5 dias úteis?

Se você encontrar algum problema com a verificação KYC empresarial, entre em contato conosco pelo Live Chat ou envie um e-mail para support@zoomex.com.

Para informações sobre KYC individual, consulte o artigo FAQ — KYC Individual.