1. Что такое KYC?

KYC означает "знай своего клиента". Руководящие принципы KYC для финансовых услуг требуют, чтобы специалисты прилагали усилия для проверки личности, пригодности и рисков, чтобы минимизировать риск для соответствующего счета.

 

2. Почему требуется KYC?

KYC необходим для повышения соответствия требованиям безопасности для всех трейдеров. 

 

3. Для чего моей компании нужен KYC？

Если ваша компания хочет выводить более 10 BTC в день, вам необходимо пройти проверку KYC. 

Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими лимитами на вывод средств для каждого уровня KYC:

 **Все лимиты вывода токенов соответствуют эквиваленту цены индекса BTC**.

Примечание: Ваша компания может получить запрос на проверку KYC от Zoomex. 

4. Могут ли сторонние провайдеры услуг конвертации фиата в криптовалюту требовать прохождение KYC?

Да. Некоторые сторонние провайдеры фиат-в-крипто могут требовать прохождения KYC в соответствии со своими собственными политиками комплаенса. Это требование определяется исключительно провайдером, которого вы выбираете в процессе покупки, и не контролируется Zoomex.

5. Как подать запрос на Business Lv.1

Пожалуйста, отправьте письмо на адрес support@zoomex.com. Обязательно приложите сканированные копии следующих документов:

• Сертификат о регистрации компании
• Устав, конституция или меморандум ассоциации
• Реестр членов и реестр директоров
• Паспорт/ID и подтверждение проживания конечного бенефициара, владеющего 25% или более долей в компании (паспорт/ID и подтверждение адреса в течение 3 месяцев)
• Информация одного директора (паспорт/ID и подтверждение адреса в течение 3 месяцев), если он отличается от конечного бенефициара
• Информация оператора счета/трейдера (паспорт/ID и подтверждение адреса в течение 3 месяцев), если он отличается от конечного бенефициара.
   

Как только документы будут проверены Zoomex, вы получите электронное письмо с подтверждением, после чего сможете выводить до 100 BTC в день.
 

6. Как будет использоваться предоставленная мной информация о компании и физическом лице?

Предоставленная вами информация будет использоваться для проверки личности компании и физического лица (лиц). Мы сохраним конфиденциальность документов компании и физического лица.
 

7. Сколько времени занимает корпоративная KYC-проверка?

Корпоративная KYC-проверка обычно занимает больше времени, чем индивидуальная, из-за дополнительных проверок документов и требований комплаенса и может длиться несколько недель.
Примечание: Неполный пакет документов или необходимость дополнительной проверки могут увеличить срок рассмотрения.
 

8. Что делать, если процесс проверки KYC занимает более 3-5 дней?

Если у вас возникли проблемы с проверкой KYC для бизнеса, пожалуйста, свяжитесь с нами через службу поддержки LiveChat или отправьте письмо на адрес support@zoomex.com. 
 

Для получения информации о проверке KYC для физических лиц, пожалуйста, обратитесь к разделу FAQ по индивидуальному KYC.